1. Jun 2012: Bruno Manser Fund (BMF) memberitahu bank Switzerland, Swiss UBS berdepan prosiding jenayah bersabit dengan pengubahan wang haram melibatkan Musa Aman.
2. Musa dikatakan terlibat dalam penyeludupan lebih AS$90 juta (RM286 juta) menerusi akaun bank UBS di Zurich dan Hong Kong.
3. Ogos 2012: Peguam Negara Switzerland membuka kes jenayah terhadap kumpulan perbankan Swiss UBS bagi tuduhan pengubahan wang haram hasil rasuah balak Sabah.
4. Musa dan penamanya dituduh melakukan pengubahan lebih AS$90 juta hasil rasuah perniagaan kayu balak tropika menerusi beberapa akaun bank di UBS di Hong Kong.
5. 11 Oktober 2012: Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Nazri Aziz di Parlimen mendakwa dana tersebut kononnya sumbangan kepada Badan Perhubungan UMNO Sabah bukan untuk tujuan persendirian Musa Aman walaupun Ketua Menteri itu ialah Pengerusi UMNO Sabah!
